Organize hata örgütü başkanı Sedat Peker’in uyuşturucu tezleri ile gündeme gelen ve suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in tüm malvarlıklarına önlem koyuldu.
Organize cürüm örgütü önderi Sedat Peker’in uyuşturucu tezleri ile gündeme gelmesinin akabinde Halil Falyalı suikast Kolej Escort sonucu öldürülmüştü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ve mal varlığı bedellerini aklama soruşturması kapsamında geçen şubat ayında Kıbrıs’ta uğradığı silahlı taarruz sonucu ölen Halil Falyalı nın kripto borsa hesaplarına ve Rus Escort eşi Özge Taşker e ilişkin tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına önlem koydurduğu ortaya çıktı
T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre MASAK tarafından hazırlanan raporun akabinde Başsavcılık tarafından Yenimahalle Escort başlatılan soruşturmada yasadışı bahisten elde edilen paranın kripto para borsası üzerinden aklandığı argümanları araştırılıyor Mal varlığına önlem konulan isimler ortasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da bulunuyor Kripto para borsasından Falyalı nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlenirken savcılık Falyalı nın öldürülmesine rağmen örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini pahalandırıyor
230 kişi hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Hataları Araştırma Heyeti MASAK Başkanlığı’nın birtakım şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine ortalarında Halil Falyalı nın eşi Özge Taşker in de bulunduğu yaklaşık 230 kişi hakkında soruşturma başlattı Nisan ayında gönderilen raporun akabinde yasadışı bahis ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması hatasından açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık sulh ceza hakimliğinden belgede ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına önlem konulması talebinde bulundu
T24 ün ulaştığı savcılığın talep yazısında şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına değinilerek para aklamaya ait sistemin nasıl işlediği anlatıldı Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle 3 şahıslara ilişkin hesaplar üzerinden tertibin yöneticilerine aktarıldığı aktarılan meblağların daha sonra farklı varlıklara dönüştürülerek aklandığı anlatılan yazıda MASAK tarafından yapılan çalışmalarda kimi şahısların hesaplarında biriken fiyatların evvel bankalara akabinde da kripto borsasına gönderilerek kripto varlığa dönüştürüldüğü ve sonrasında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi
Transferlerin toplamı 334 milyon dolar
Talep yazısında MASAK ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı söz edilerek bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı şahsa ilişkin 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi Yazıya nazaran yapılan incelemede bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 milyar 500 Milyon TL’nin kripto borsalara aktarıldığı 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC kripto varlık ve 194 milyon 250 bin 970 USDT ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlendi
